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作者:admin | 分类:资讯 | 浏览:131 | 评论:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月28日(星期五)14:30;

网络投票时间:2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00

(2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室

(3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)现场主持人:副董事长汤国强

(6)公司董事会于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表股份757,713,884股,占公司有表决权股份总数的29.94%(截至股权登记日,公司股份总数为2,559,592,332股,其中公司已回购的股份数量为28,997,334股,该等已回购的股份不享有表决权,因此本次股东大会有表决权的股份总数为2,530,594,998股)。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份638,197,156股,占公司有表决权股份总数的25.22%。通过网络投票的股东10人,代表股份119,516,728股,占公司有表决权股份总数的4.72%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份122,416,828股,占公司有表决权股份总数的4.84%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,900,100股,占公司有表决权股份总数的0.12%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份119,516,728股,占公司有表决权股份总数的4.72%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了提交股东大会审议的全部议案,具体表决情况如下:

议案1.00关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案

总表决情况:同意756,733,784股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%;反对710,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%;弃权270,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

其中中小股东表决情况:同意121,436,728股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.20%;反对710,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.58%;弃权270,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.22%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、结论性意见:公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

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